製造業の輸出管理・安全保障貿易・EAR/ITAR対応書類をAIで整理する方法
「海外に製品を輸出するようになったが、外為法の規制対象かどうか分からない」「取引先が軍事転用する可能性がある場合の審査方法が分からない」——安全保障貿易管理は、違反した場合に刑事罰・行政制裁を受けるリスクがある重要な法令遵守領域です。AIを使って該非判定・取引審査・輸出管理規程書類を整備できます。
輸出管理・安全保障貿易・EAR/ITAR対応書類を整理するプロンプト
以下の情報をもとに、輸出管理（安全保障貿易管理）の
社内体制と書類を整備してください。
【輸出取引の現状】
輸出先: 韓国・台湾・タイ・インド（主な輸出先4カ国）
輸出品: 精密工作機械用スピンドルユニット・工業用センサー
年間輸出額: 約8,000万円
【安全保障貿易管理の現状と課題】
①「該非判定」（輸出規制対象かどうかの判定）が未実施
→ 輸出対象品が外為法（外国為替及び外国貿易法）の
規制リストに該当するかどうか判定できていない
②取引審査がない:
→ 取引先が武器製造・大量破壊兵器の開発に関与していないかの
審査を実施していない
③米国コンポーネントを使用した製品の輸出:
→ 一部製品に米国製マイコン・センサーを使用
→ EAR（Export Administration Regulations）の
再輸出規制が適用される可能性があるが未確認
出力形式:
・「該非判定手順書（輸出品ごとのECCN番号・外為法規制番号の判定方法）」
・「輸出取引先審査記録（取引先の所在国・業種・転用懸念・審査結果の記録）」
・「EUC（End User Certificate: 最終需要者誓約書）管理台帳（取引先・誓約内容・有効期限）」
・「社内輸出管理規程（輸出管理責任者・判定手順・記録保管・違反発見時の対応）」
・「輸出許可申請書の準備チェックリスト（許可申請が必要な場合の必要書類一覧）」
関連記事
- 製造業のコーポレートガバナンス・コンプライアンス書類をAIで整理する方法（コンプライアンス）
- 製造業の輸出入・英文貿易書類をAIで整理する方法（貿易書類）
- 製造業の下請法コンプライアンス書類をAIで整理する方法（下請法）
- 製造業の特許・知的財産・技術資産書類をAIで整理する方法（知的財産）